TransferEasy 严格执行《中华人民共和国反洗钱法》、香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》、美国《银行保密法》（BSA）以及其他中国人民银行、反洗钱局、香港金融管理局、香港海关、美国金融犯罪执法网络（FinCEN）关于反洗钱的相关规定，并依法对可疑交易进行上报；同时按照中华人民共和国外汇管理局的相关规定，对进出境资金严格按照《国际收支统计申报办法实施细则》的要求进行外汇申报。